DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (DIRR3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 30/04/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

17/04/2024	15/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
11/03/2024	11/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Convocação de AGO \| Aprovação da Destinação dos Resultados \| Aprovação da proposta de alteração ao Estatuto Social \| Aprovação da proposta de remuneração anual global dos administradores \| Aprovação das Demonstrações Financeiras \| Aprovar a alteração de determinadas Políticas Corporativas
11/03/2024	08/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/12/2023	18/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Direito de Preferência
18/12/2023	18/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Instrumentos de cessão de créditos
29/11/2023	29/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
07/11/2023	03/11/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
07/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 3T23
07/11/2023	06/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação RCA CRI
19/10/2023	19/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
07/08/2023	07/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Resultados 2T23
07/08/2023	04/08/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
29/06/2023	29/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
22/06/2023	21/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
22/06/2023	21/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reapresentação Demonstrações Financeiras 1T23
22/06/2023	21/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reapresentação Demonstrações Financeiras Anuais
08/05/2023	08/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resutados 1T23
08/05/2023	05/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/04/2023	11/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
28/03/2023	27/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterações do Estatuto Social (Proposta AGOE)
13/03/2023	13/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 4T22 e 2022
13/03/2023	10/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
19/12/2022	16/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Substituição Auditor Independente
08/12/2022	08/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/12/2022	24/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operação Lago da Pedra
07/11/2022	07/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 3T22
07/11/2022	04/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/10/2022	19/10/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovação Regimento Interno Conselho Fiscal
08/08/2022	05/08/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/08/2022	08/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 2T22
11/07/2022	11/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
16/05/2022	12/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
05/05/2022	05/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Demonstrações Financeiras 1T22; (ii) Comitê Auditoria; (iii) Presidência do Conselho (iv) Eleição Diretoria; (v) Comitê de Divulgação de Informações Relevantes
05/05/2022	05/05/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
14/03/2022	14/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Resultados (4T21)
14/03/2022	11/03/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
23/02/2022	21/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
27/12/2021	27/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
14/12/2021	07/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cessão de Crédito Imobiliário
24/11/2021	24/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de quotas de coligadas e controladas
08/11/2021	08/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de resultados e Políticas
13/10/2021	13/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
23/08/2021	11/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para assinatura de instrumentos jurídicos
09/08/2021	09/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Resultados 2T21
21/06/2021	16/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de incentivo a colaboradores, vinculado a ações ou quotas de empresas subsidiárias da Companhia
10/05/2021	10/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Resultados Financeiros do 1T21 \| Cancelamento de Ações em Tesouraria \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
24/03/2021	24/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
15/03/2021	15/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultado 4t20 e 2020
01/03/2021	01/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
19/01/2021	19/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
16/12/2020	15/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contrato de Cessão de Recebíveis
07/10/2020	07/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição e LGPD
05/10/2020	05/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
14/09/2020	11/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Debênture
14/08/2020	14/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Resultados - 2T20
24/06/2020	24/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração pela Companhia, do Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da Riva 9 Empreendimentos Imobiliários \| Formalização dos aditivos aos contratos firmados com a Riva 9
14/05/2020	14/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Resultados - 1T20
06/05/2020	24/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta da Administração/Convocação AGOE
24/04/2020	24/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta da Administração/Convocação AGOE
03/04/2020	03/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Nota Promissória
09/03/2020	09/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Resultados - 2019 \| Destinação do resultado da Companhia - 2019
04/03/2020	04/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de assinatura de contratos com partes relacionadas \| Aprovação de emissão de valores mobiliários por empresa controlada \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
13/12/2019	13/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
03/12/2019	27/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantia Fidejussória
31/10/2019	31/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Resultados - 3T19
09/10/2019	09/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/08/2019	09/08/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
12/08/2019	12/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Resultados - 2T19
31/05/2019	31/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de emissão de CRI
10/05/2019	10/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Resultados 1T19
29/03/2019	28/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da AGO/E \| Eleição de Diretor(es) \| Proposta de Remuneração Global Anual da Administração
11/03/2019	11/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do regulamento do 1° programa de incentivo atrelado a ações \| Aprovação dos Resultados de 2018 \| Destinação do Resultado de 2018 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
19/02/2019	19/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Diretor Presidente \| Alteração do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração
21/11/2018	19/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de emissão de CRI
08/11/2018	08/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2018.
03/09/2018	03/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/09/2018	03/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de assinatura de contrato de compra e venda de ações de participação acionária de companhias controladas.
13/08/2018	13/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 2T18
11/08/2018	03/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de garantia fidejussória
24/07/2018	18/07/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para assinatura de proposta para estruturação e coordenação de cotas de fundo de investimento imobiliário
21/05/2018	14/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 1T18
08/05/2018	30/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Presidente e o Vice-Presidente deste Conselho de Administração \| Eleição dos membros da Diretoria da Companhia
04/04/2018	26/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre as propostas de alterações do Estatuto Social
26/03/2018	26/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do orçamento corporativo proposto pela Diretoria para o exercício social de 2018 \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. \| Deliberar sobre a destinação do resultado da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 \| Deliberar sobre a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes da Companhia \| Deliberar sobre a remuneração global anual da administração para o exercício social de 2018
15/03/2018	13/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração dos vencimentos das notas promissórias
01/03/2018	01/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da contratação da empresa de auditoria independente
21/02/2018	20/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovaram a nova redação do Código de Conduta da Companhia \| Elegeram os membros para compor a comissão de ética e conduta da Companhia
16/11/2017	13/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o relatório da Administração
24/08/2017	23/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para a emissão de debêntures \| Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e assinar todos os demais documentos necessários à consecução e realização das operações de que tratam os itens (i) e (ii) acim \| Autorizar a participação da Companhia, na qualidade de devedora do crédito imobiliário decorrentes das Debêntures
11/08/2017	10/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o relatório da Administração
26/06/2017	23/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a nova redação da Política de Gestão de Riscos da Companhia
22/05/2017	11/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o relatório da Administração
11/05/2017	11/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o relatório da Administração
04/04/2017	04/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Adequar a autorização para a emissão, pela Companhia, de debêntures para colocação privada. \| Adequar as condições de participação da Companhia, na qualidade de devedora dos créditos imobiliários, em oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários de emissão da Nova Securitização S.A \| Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e assinar todos os demais documentos necessários à consecução e realização das operações de que tratam os itens (i) e (ii) acima.
28/03/2017	13/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar locação de imóvel
23/03/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação, nos termos do artigo 20, alínea e, do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária \| Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração para o exercício social de 2017 \| Aprovar o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado \| Aprovar, sem quaisquer restrições, a redação do regulamento do 2° programa de incentivo atrelado a ações da Direcional Engenharia S.A. (Programa 2) \| Aprovar, sem qualquer ressalva, a proposta de destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
21/03/2017	16/03/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Acompanhamento da implementação dos pontos de controle constantes do relatório de controles internos da PricewaterhouseCoopers \| Analisar a evolução das contingências jurídicas da Companhia \| Analisar as atas de reunião do Conselho de Administração lavradas no 4º trimestre do ano de 2016 \| Analisar os relatórios da Administração e demonstrações financeiras do 4º trimestre do ano de 2016 \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/03/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação, nos termos do artigo 20, alínea e, do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária \| Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração para o exercício social de 2017 \| Aprovar o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado \| Aprovar, sem quaisquer restrições, a redação do regulamento do 2° programa de incentivo atrelado a ações da Direcional Engenharia S.A. (Programa 2) \| Aprovar, sem qualquer ressalva, a proposta de destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
06/03/2017	23/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para a emissão, pela Companhia, de debêntures para colocação privada, não conversíveis em ações, da espécie quirografária \| Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e assinar todos os demais documentos necessários à consecução e realização das operações de que tratam os itens (i) e (ii) acima. \| Autorizar a participação da Companhia, na qualidade de devedora do crédito imobiliário decorrentes das Debêntures, em operação de distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários de emi
23/02/2017	23/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para a emissão, pela Companhia, de debêntures para colocação privada, não conversíveis em ações, da espécie quirografária \| Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e assinar todos os demais documentos necessários à consecução e realização das operações de que tratam os itens (i) e (ii) acima. \| Autorizar a participação da Companhia, na qualidade de devedora do crédito imobiliário decorrentes das Debêntures, em operação de distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários de emi
30/01/2017	23/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do membro do Comitê Executivo e do Comitê de Divulgação de Fatos Relevantes da Companhia,
02/01/2017	02/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
28/11/2016	28/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Adequar as condições de participação da Companhia, na qualidade de devedora dos créditos imobiliários \| Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à consecução e realização das operações de que tratam os itens (i), (ii) e (iii) \| Em razão da deliberação mencionada no item (i) da Ordem do Dia, adequar autorização para a emissão de cédulas de crédito bancário no âmbito da referida operação \| Outorgar garantia no âmbito da Oferta
16/11/2016	14/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a redação da Política de Compliance \| Aprovar o relatório da Administração
04/11/2016	01/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
24/10/2016	24/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) Autorizar a Companhia a emitir Cédula de Crédito Bancário; \| (ii) Autorizar a participação da Companhia, na qualidade de devedora dos créditos imobiliários. \| (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos.
08/08/2016	08/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o relatório da Administração
05/07/2016	04/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a nova redação da Política de Gestão de Riscos da Companhia" \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/07/2016	04/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a nova redação da Política de Gestão de Riscos da Companhia" \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/05/2016	06/05/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar a evolução das contingências jurídicas da Companhia \| Analisar as atas de reunião da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria lavradas no 1T16 \| Analisar os relatórios da Administração e demonstrações financeiras \| Eleger o Presidente do Conselho Fiscal
09/05/2016	09/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o relatório da Administração
05/05/2016	29/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
17/03/2016	14/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação \| Aprovar a proposta de destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social do ano de 2015 \| Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração para o exercício social de \| Aprovar o orçamento corporativo da Companhia para o exercício social de 2016 \| Aprovar o relatório
15/03/2016	10/03/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovaram a proposta de distribuição de dividendos aos Acionistas da Companhia \| Examinaram o relatório da administração e a proposta de destinação do lucro líquido \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
14/03/2016	14/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação \| Aprovar a proposta de destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social do ano de 2015 \| Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração para o exercício social de \| Aprovar o orçamento corporativo da Companhia para o exercício social de 2016 \| Aprovar o relatório
09/11/2015	09/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a relação dos Beneficiários eleitos nos moldes do Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Direcional Engenharia S.A. \| Aprovar o relatório da Administração, da prestação de contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia
14/08/2015	07/08/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
10/08/2015	10/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o relatório da Administração \| Aprovar o relatório da Administração
21/07/2015	21/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração do regulamento do 1° programa de incentivo atrelado a ações \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/06/2015	29/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar as demais deliberações realizadas nas Reuniões do Conselho de Administração de 16 e 31 de março de 2015. \| Ratificar as demais deliberações realizadas nas Reuniões do Conselho de Administração de 16 e 31 de março de 2015. \| Retificar a deliberação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração do dia 16 de março de 2015 \| Retificar a deliberação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração do dia 16 de março de 2015
15/05/2015	15/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o regulamento do 1° programa de incentivo atrelado a ações da Direcional Engenharia S.A. \| Aprovar o relatório da Administração,
16/04/2015	24/03/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
16/04/2015	09/03/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/04/2015	31/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar as demais deliberações realizadas na reunião do conselho de administração de 16 de março de 2015 \| Ratificar as demais deliberações realizadas na reunião do conselho de administração de 16 de março de 2015 \| Retificação para aprovar o aumento do limite da linha de crédito de financiamento a ser contratada pela Companhia \| Retificação para aprovar o aumento do limite da linha de crédito de financiamento a ser contratada pela Companhia
02/03/2015	02/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
04/02/2015	04/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A inclusão de novos beneficiários no âmbito do Programa I do Plano de Opção de Compra de \| Aprovação da redação da política que orienta a declaração de dividendos pelo Conselho de \| Aprovação do cancelamento de ações da Companhia mantidas em tesouraria \| Eleição dos membros do Comitê de Divulgação de Fatos Relevantes da Companhia. \| Eleição dos membros do Comitê Executivo da Companhia.
19/12/2014	10/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de imóvel da Companhia em processo competitivo envolvendo parte relacionada aos seus administradores
19/11/2014	19/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
18/11/2014	13/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão, pela Companhia, de garantia da execução do empreendimento Bem Viver Pindamonhangaba, bem como das obras de equipamentos comunitários
18/11/2014	13/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Resultado do 3T14 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
13/11/2014	14/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração da política de divulgação da Companhia \| Aprovar o relatório da Administração \| Ratificar e aprovar os negócios imobiliários efetivados
18/08/2014	08/08/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar a evolução das contingências jurídicas da Companhia \| Analisar as atas das reuniões da Administração ocorridas no trimestre \| Analisar os relatórios demonstrativos dos resultados da Companhia, referentes ao segundo trimestre de 2014, o qual foi objeto do relatório de revisão da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
13/06/2014	11/06/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação de informações sobre a Companhia aos conselheiros eleitos \| Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal \| Disponibilização aos Conselheiros Fiscais dos demonstrativos dos resultados da Companhia no primeiro trimestre do ano de 2014 e do relatório de controle internos elaborado pela PricewaterhouseCoopers \| Eleição do Presidente do Conselho Fiscal
13/06/2014	13/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
12/05/2014	12/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 1T14
07/05/2014	30/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia
26/03/2014	21/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
17/03/2014	17/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do orçamento corporativo da Companhia proposto pela Diretoria para o exercício social de 2014 \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária \| Política para orientar a declaração de dividendos complementares, intercalares e intermediários pelo Conselho de Administração da Companhia \| Proposta da Administração a ser encaminhada à Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social da Companhia \| Proposta da Diretoria para distribuição da participação nos lucros e resultados da Companhia (PLR) a ser paga ao colaboradores em 2013 \| Proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 \| Relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social de 2013 \| Remuneração global anual da administração para o exercício social de 2014
12/02/2014	03/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e votação da política de riscos da Companhia \| Aprovar a constituição do Consórcio \| Aprovar plano gerencial de metas da Companhia
12/11/2013	11/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 3T13 \| Deliberar sobre a inclusão de novos beneficiários no âmbito do Programa II do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano), bem como, definir a quantidade de opções de compra de ações que
01/11/2013	16/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração das condições do aval prestado
01/11/2013	13/09/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias
08/08/2013	05/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da política da Companhia para transações com Partes Relacionadas \| Aprovação da política de controles internos e gestão de riscos da Companhia \| Aprovação de transação com Parte Relacionada da Companhia \| Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 2T13
24/06/2013	24/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Inclusão de instituições financeiras autorizadas a atuar na aquisição de ações de emissão da própria Companhia
11/06/2013	11/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
31/05/2013	24/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia
10/05/2013	10/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro para o Comitê Executivo
07/05/2013	06/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes sobre os resultados do 1T13
17/04/2013	17/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a primeira emissão de debêntures
25/03/2013	22/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
25/03/2013	25/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do orçamento corporativo da Companhia proposto pela Diretoria para o exercício social de 2013 \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária \| Proposta da Diretoria para distribuição da participação nos lucros e resultados da Companhia (PLR) a ser paga ao colaboradores em 2012 \| Proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. \| Relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social de 2012 \| Remuneração global anual da administração para o exercício social de 2013 \| Substituição dos auditores independentes

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